Compliance Program Manager

Compliance Manager – AML 

Nous recherchons un(e) Responsable de  Conformité motivé(e) et expérimenté(e), qui exercera les fonctions de Responsable de la Conformité de Convera pour ses activités en France. 

Dans ce rôle, vous contribuerez à promouvoir une solide culture de conformité au sein de Convera en veillant à la mise en place d’un programme de conformité efficace, permettant aux collaborateurs de prendre des décisions éclairées et fondées sur les risques dans le cadre de l’exécution de leurs plans d’activité. 

Il s’agit d’un poste à fort impact, impliquant une participation opérationnelle directe, au sein de la fonction Conformité des Paiements de Convera. Le ou la candidat(e) retenu(e) sera chargé(e) de mettre en œuvre de manière stratégique le programme de lutte contre le blanchiment de capitaux, d’identifier et de gérer les risques liés aux pratiques de marché et à la criminalité financière, et de collaborer étroitement avec l’équipe dirigeante de Convera. 

Responsabilités 

• Assumer l’ensemble des responsabilités associées à la fonction de Responsable de la Conformité pour les activités de Convera en France, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), à la criminalité financière et aux questions liées aux sanctions. 

• Être responsable, directement ou par le biais d’une délégation appropriée, des décisions relatives aux déclarations de soupçon et agir en tant que principal point de contact auprès des autorités françaises de réglementation et de supervision compétentes pour toutes les activités liées à la lutte contre la criminalité financière dans le cadre des activités de paiement. 

• Veiller à ce que toutes les déclarations réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux soient effectuées avec exactitude et dans les délais applicables. 

• Veiller à ce que les risques liés à la LCB-FT et à la criminalité financière soient correctement identifiés, documentés, remontés et communiqués à la direction générale. 

• Fournir des conseils et des orientations concernant les politiques de Conformité, les nouveaux produits, les initiatives commerciales et les projets d’expansion liés aux paiements en devises étrangères (FX). 

• Assurer une supervision efficace des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux externalisées. 

• Suivre les évolutions réglementaires pertinentes et piloter la mise en œuvre des changements réglementaires requis. 

• Gérer et accompagner les audits internes et externes, les examens réglementaires et les inspections. 

• Participer, aux côtés de la direction générale, à l’élaboration des plans et objectifs stratégiques. Décliner efficacement la stratégie fonctionnelle et contribuer à l’élaboration des politiques organisationnelles. 

• Travailler sur des dossiers complexes de lutte contre le blanchiment de capitaux, dans lesquels les problématiques peuvent ne pas être clairement définies et nécessitent un jugement approfondi. 

• Traduire la stratégie de l’entreprise en plans fonctionnels de Conformité et guider leur exécution, notamment en contribuant à la rédaction des politiques et procédures associées. 

• Contribuer au développement de méthodes, de techniques et de critères d’évaluation pour les projets, programmes et processus de Conformité. 

• Prendre des décisions susceptibles d’avoir un impact significatif à long terme sur l’efficacité et la réussite de la fonction Conformité et de l’organisation dans son ensemble. 

• Interagir avec la direction générale, les dirigeants, les régulateurs et les principales parties prenantes sur des sujets d’importance significative pour l’organisation. 

• Concilier les différents points de vue des parties prenantes tout en maintenant des normes réglementaires et de Conformité efficaces. 

 Qualifications requises 

• 6 à 8 ans d’expérience professionnelle pertinente, dont au moins 2 ans d’expérience préalable en tant que Responsable de la Conformité ou dans une fonction de Conformité comparable, ainsi qu’un diplôme de niveau licence pertinent. 

• Connaissance approfondie de l’environnement réglementaire français et européen applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, avec une expérience des échanges avec les autorités de réglementation et de supervision compétentes. 

• Connaissance et expérience des règles applicables aux paiements et des produits de paiement (bien que cela ne soit pas indispensable) ; une expérience dans le secteur des fintechs est privilégiée.